Turquía busca sentencias de 40,000 años para presuntos estafadores de salida de criptomonedas

Turquía está buscando sentencias colosales de más de 40,000 años para sospechosos supuestamente conectados a un intercambio de criptomonedas fraudulento. Un fiscal busca sentencias de hasta 40,564 años cada una para 21 personas acusadas de operar Thodex, un intercambio de criptomonedas ahora desaparecido. Según lo informado por Demiroren a través de Bloomberg, los presuntos fundadores y ejecutivos de Thodex están en el campo de visión del fiscal.
La acusación, emitida el jueves, nombra a Faruk Fatih Ozer, el director ejecutivo de 28 años del intercambio de criptomonedas que desapareció hace un año. Se publicó un aviso en el sitio web de Thodex en abril de 2021, informando a los usuarios que el puesto comercial estaría cerrado durante varios días para hacer frente a un proceso de "venta". El intercambio de criptomonedas nunca volvió a abrir y los inversores no podían acceder a sus cuentas ni retirar fondos.
Thodex afirmó en las redes sociales que nadie había sido estafado ni había perdido su dinero. Sin embargo, muchos acusaron al intercambio de realizar una estafa de salida. En ese momento, Thodex calificó las acusaciones de "infundadas" y no más que una "campaña de desprestigio".
" Si bien los informes, en ese momento, estimaron pérdidas en miles de millones de dólares, la acusación ha revisado esta cifra a cerca de $ 24 millones. Ozer, quien supuestamente fue visto por última vez en el mismo mes en que cerró el intercambio de criptomonedas mientras abordaba un vuelo a Albania desde el aeropuerto de Estambul, recibió una orden de arresto internacional. El CEO afirmó que se estaba reuniendo con inversionistas en el extranjero.
Interpol ha publicado una notificación roja para Ozer. El ciudadano turco es buscado por "establecer organizaciones con el fin de cometer delitos [y] fraude agravado", según la agencia de aplicación de la ley. Ozer sigue desaparecido, a pesar de que el año pasado se aseguró que regresaría a su país de origen para cooperar con las autoridades locales.
La criptomoneda es una salida fiscal popular para muchos miembros de la generación turca más joven debido a los problemas económicos de Turquía y la lira volátil. La tendencia ha preocupado a las autoridades financieras turcas durante años, y se están discutiendo medidas drásticas, pero los ciudadanos continúan buscando posibles ganancias criptográficas en monedas estables, así como en monedas fiduciarias, incluido el dólar estadounidense. El mes pasado, dos presuntos operadores de una estafa de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) fueron arrestados por la policía estadounidense.
Los dos sospechosos de 20 años han sido acusados ​​de administrar Frosties, un proyecto de NFT que recaudó aproximadamente $ 1.1 millones antes de que supuestamente ocurriera una estafa de salida, dejando a los inversores sin dinero. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) ha impuesto cargos relacionados con el fraude.
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