Fundador de BTC-e condenado a cinco años de prisión por blanquear fondos de ransomware

¿Listo para explorar las criptomonedas? Una guía para tus primeros pasos Ver ahora Un juez francés ha sentenciado hoy al fundador del ahora desaparecido intercambio de criptomonedas BTC-e a cinco años de prisión y una multa de 100.000 euros por blanquear fondos para ciberdelincuentes, incluidas bandas de ransomware, informó hoy ZDNet France. Alexander Vinnik, de 41 años, ciudadano ruso, esquivó una sentencia mayor después de que los fiscales franceses no pudieron demostrar que el fundador de BTC-e estuvo directamente involucrado en la creación y distribución de Locky, una cepa de ransomware que estuvo activa en 2016 y 2017. "Sr.
Vinnik, el tribunal lo absolvió de los delitos relacionados con los ciberataques vinculados a Locky, así como de los delitos de extorsión y asociación a actividades delictivas, pero lo encuentra culpable de lavado de dinero organizado", dijo el juez. dijo al leer la oración. Vinnik fue probado en París este otoño después de una batalla legal larga y complicada. Inicialmente fue arrestado en julio de 2017 mientras estaba de vacaciones en un lugar de veraneo en el norte de Grecia.
Fue detenido por la policía griega bajo una orden internacional emitida por los EE. UU. Por su participación en el funcionamiento de BTC-e, un intercambio de criptomonedas que Vinnik fundó en 2011, junto con su compatriota ruso Aleksandr Bilyuchenko. Las autoridades estadounidenses dijeron que Vinnik operaba BTC-e como una empresa fachada para una operación de lavado de dinero, recibiendo a sabiendas fondos de piratas informáticos y otras formas de ciberdelito y ayudando a los delincuentes a retirar fondos robados en moneda fiduciaria. Pero el arresto de Vinnik no fue un caso abierto y cerrado, y se produjo una batalla legal disputada.
Tan pronto como el arresto de Vinnik se hizo público, las autoridades rusas también presentaron una solicitud de extradición propia, alegando que Vinnik también era sospechoso en un investigación en Rusia en relación con un cargo de fraude de 9.500 € (11.000 dólares) en 2013. Los detalles sobre el caso seguían siendo turbios, pero los expertos dijeron que las autoridades rusas estaban tratando de llevar a Vinnik a casa para evitar que el fundador de BTC-e revelara secretos a la inteligencia estadounidense. La batalla de extradición se prolongó durante más de un año y se complicó aún más cuando las autoridades francesas también presentaron su propia solicitud ante Atenas, pidiendo que Vinnik fuera juzgado en París por 14 cargos relacionados con lavado de dinero y piratería.
Los abogados de Vinnik inicialmente ganaron su caso en 2018, cuando un tribunal de Atenas dictaminó extraditar a Vinnik a Rusia. Sin embargo, mientras Atenas buscaba un término medio luego de la intensa presión política aplicada tanto por funcionarios rusos (el principal proveedor de gas natural de Grecia) como por los estadounidenses (aliado de la OTAN), Vinnik fue finalmente enviado a Francia en la primavera de 2020. Pero el juicio francés no resultó como esperaban los funcionarios franceses.
ZDNet France informó que los fiscales franceses lograron probar solo uno de los 14 cargos que presentaron, y los abogados del acusado impugnaron con éxito las pruebas presentadas por Europol por la participación de Vinnik en operaciones de ciberdelincuencia y distribución de malware, y específicamente su participación en la operación de ransomware Locky. El fundador de BTC-e actualmente permanece bajo arresto, y tanto Estados Unidos como Rusia han presentado nuevas solicitudes de extradición a Francia, aún con la esperanza de que Vinnik enfrente cargos en sus respectivas jurisdicciones. Mientras que las autoridades rusas están investigando a Vinnik en un caso de $ 11,000 en fraude, las autoridades estadounidenses dijeron que la plataforma BTC-e de Vinnik ayudó a los criminales a lavar más de $ 4 mil millones en fondos ilegales.
Tras el arresto de Vinnik, en la conferencia de seguridad de Black Hat USA 2017, un equipo de investigadores de seguridad dijo que antes de que BTC-e cayera, la plataforma había ayudado a convertir el 95% de todos los pagos de rescate de ransomware en moneda fiduciaria, desempeñando un papel clave en el florecimiento. ecosistema de ransomware. Además, un grupo de expertos en Bitcoin que se hacen llamar WizSec también publicó los resultados de una investigación que vinculaba las cuentas personales de Bitcoin BTC-e de Vinnik con el lavado de fondos robados durante los ataques en el monte. Plataformas de criptomonedas Gox, Bitcoinica y Bitfloor.
En julio de 2019, EE. UU. Presentó una demanda civil por separado para intentar recuperar más de $ 100 millones en Bitcoin de las cuentas de BTC-e y Vinnik. En junio de 2020, las autoridades de Nueva Zelanda anunciaron que incautaron con éxito $ 90 millones que, según dijeron, estaban vinculados a las cuentas de Vinnik. pag VER GALERÍA COMPLETA.