El Tesoro de los Estados Unidos sanciona a dos ciudadanos chinos por lavar criptomonedas para hackers norcoreanos

Futuro registrado El Departamento del Tesoro de los EE. UU. Y el Departamento de Justicia han impuesto sanciones y acusaron hoy a dos ciudadanos chinos de acusaciones de ayudar a los piratas informáticos norcoreanos a lavar criptomonedas robadas durante los ataques de dos intercambios de criptomonedas. El Departamento de Justicia siguió suite con Según funcionarios estadounidenses, Tian Yinyin (田寅寅) y Li Jiadong (李家东) actuaron como intermediarios y mulas de dinero para el Grupo Lazarus, un nombre en clave utilizado por la industria de seguridad cibernética para describir a los piratas informáticos que trabajan en nombre del gobierno de Corea del Norte. El Grupo Lazarus es una de las tres unidades de piratería de Corea del Norte que Estados Unidos acusó el año pasado de ayudar al régimen de Pyongyang a recaudar fondos para sus programas de armas y misiles.
El Tesoro y el Departamento de Justicia afirmaron que los piratas informáticos estaban ayudando a Corea del Norte a eludir las sanciones internacionales recaudando dinero a través de robos cibernéticos, como el uso de ransomware y piratas informáticos de bancos, redes de cajeros automáticos, sitios de juego, casinos en línea e intercambios de criptomonedas. El dinero robado de estas intrusiones cibernéticas regresó a Corea del Norte con la ayuda de criptomonedas, mulas de dinero y bancos chinos. En un comunicado de prensa publicado hoy, el Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijeron que Tian y Li eran un engranaje importante en este elaborado esquema.
Los dos recibirían fondos robados y luego trabajarían para lavar el dinero, ya sea convirtiéndolo en moneda fiduciaria china (yuan) o en tarjetas de regalo de Apple que podrían usarse sin estar vinculadas a la criptomoneda robada. Según el Tesoro y el Departamento de Justicia, Tian y Li recibieron fondos de cuentas controladas por la RPDC en dos ocasiones distintas. La mayor suma de dinero que recibieron fue un lote de $ 91 millones que fue robado en un pirateo de abril de 2018 de un intercambio de criptomonedas sin nombre.
También recibieron $ 9.5 millones robados de un segundo intercambio. Funcionarios estadounidenses dijeron que Tian y Li ayudaron a convertir más de $ 34 millones de los $ 91 millones que recibieron nuevamente en yuan chino, que depositaron en una cuenta bancaria china.
Además, también convirtieron Bitcoin por valor de $ 1.4 millones en tarjetas de regalo de Apple. Imagen: Tesoro de EE. UU. Ni el DOJ ni el Tesoro nombran ninguno de los dos intercambios pirateados, pero dijeron que el primer intercambio (involucrado en el ataque de abril de 2018) perdió $ 250 millones en el ataque, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques de criptomonedas de todos los tiempos .
Las sugerencias en el comunicado de prensa del Tesoro de los EE. UU. Sugieren que el pirateo de abril de 2018 es el mismo que se describe en un informe de Kaspersky publicado en agosto de 2018. El informe también menciona un misterioso pirateo de un importante intercambio de criptomonedas que tuvo lugar a principios de año e implicó el uso de nuevo malware para Mac llamado AppleJeus. "Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de EE. UU. Y S. deben ser bloqueados y reportados a la OFAC [Oficina de Activos Extranjeros Control] ", dijo el Tesoro. Las sanciones no se aplican a los bancos chinos y es muy probable que los piratas informáticos norcoreanos continúen lavando dinero a través de esta ruta sin molestias.
Sin embargo, el comunicado de prensa del Tesoro de hoy bien podría servir como un disparo de advertencia disparado por las autoridades estadounidenses contra el sector bancario chino. El Tesoro impuso sanciones similares a un pequeño banco con sede en Macao en 2005 por ayudar a Corea del Norte a evitar sanciones internacionales. Si bien el banco era un jugador menor, la designación del Tesoro llevó a muchos bancos chinos más grandes a cortar los lazos con el régimen de Pyongyang.
El siguiente video contiene más información general sobre los eventos que precedieron y siguieron a la designación de Banco Delta Asia como entidad de lavado de dinero en 2005. pag VER GALERÍA COMPLETA.